マネーロンダリングと暗号通貨

マネーロンダリングと暗号通貨

マネーロンダリング 暗号通貨

皆様こんにちは。
暗号通貨初心者ナビゲーター菊池です。

 

今回は、マネーロンダリングと暗号通貨について解説していきます。

 

まず、マネーロンダリングとは?

 

日本語では「資金洗浄」となります。

 

脱税や、武器や麻薬を売って得た資金。

 

これはあってはいけないお金ですね。

 

あってはいけない資金は、普通に保管しておくことは出来ません。

 

そこで、口座と口座を何回も移動させたり、大量に資金がある所に入れて引き出す。

 

そうすることで、誰のお金かわからない状態にする。

 

これがマネーロンダリングの仕組みです。

 

暗号通貨のマネーロンダリング対策はKYC認証の強化など、
各国の取引所が力を入れている部分です。

 

 


暗号通貨のマネーロンダリングはどうやって行うのか?

コインチェックからネム(XEM)が大量にハッキング(盗難)された事件がありました。

 

これはハッキングされたことが話題になりましたが、
その後に犯人が行った事はマネーロンダリングと言えます。

 

犯人はネムをハッキングした後、まず22口座にネム分散。

 

さらに分散させ続けて17000口座にネムを分散させました。

 

全く関係ない人にも少額のネムを送り、追跡を難しくしました。

 

そして全額かは不明ですが、最終的にはグーグルでは検索できない闇サイトで、他の暗号通貨と売買され追跡不能となりました。

 

これは暗号通貨ならではのマネーロンダリングと言えます。

 

ただ、どの時代も悪い事をする人はいます。

 

日本円、米ドルでのマネーロンダリングがあらゆる方法でされてきた過去があります。

 

その度に防止策は強化され、コンビニのATMが出金額に上限があるのはその為です。

 

まだまだ始まったばかりの暗号通貨市場、この先はマネーロンダリング対策も強化されて来ます。

 

 

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